Кому я могу сообщить об отмывании денег?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22

Обратитесь в местное отделение полиции.

Хотя отмывание денег само по себе является ненасильственным преступлением, в нем могут быть замешаны жестокие люди. Вы можете отчет о подозрительной деятельности местным правоохранительным органам анонимно, но вы можете сообщить им свое имя и контактную информацию, если считаете, что можете оказать дополнительную помощь.

Аналогичным образом, кому вы сообщаете о подозрениях в отмывании денег?

Если ты знать или подозревать отмывание денег или финансирование терроризма ты должны рассмотреть возможность сообщить Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA), отправив Подозрительный Деятельность Отчет (SAR). Ты также должен учитывать, есть ли ты требуется согласие NCA перед ты приступить к подозрительный сделка.

Точно так же, кто занимается отмыванием денег? Министерство финансов США полностью посвящено борьбе со всеми аспектами отмывание денег дома и за рубежом, через миссию Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI).

Соответственно, что делать, если вы подозреваете отмывание денег?

Подозрение на отмывание денег должно сообщить в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Чтобы связаться с NCA, Вы должны рассказать ваш назначенный офицер (тот, кто обучен ваш бизнес для оценки доказательств), который затем будет решать если проблема нуждается в сообщить в NCA.

Что произойдет, если вы не сообщите об отмывании денег?

Как уже упоминалось несколько раз, это индивидуальная ответственность сообщить об отмывании денег не компания и штрафы весьма существенны. Не- составление отчетов подозрений квалифицируется как уголовное преступление и карается тюремным заключением, штрафом или и тем, и другим.