2025 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-22 16:12
Обратитесь в местное отделение полиции.
Хотя отмывание денег само по себе является ненасильственным преступлением, в нем могут быть замешаны жестокие люди. Вы можете отчет о подозрительной деятельности местным правоохранительным органам анонимно, но вы можете сообщить им свое имя и контактную информацию, если считаете, что можете оказать дополнительную помощь.
Аналогичным образом, кому вы сообщаете о подозрениях в отмывании денег?
Если ты знать или подозревать отмывание денег или финансирование терроризма ты должны рассмотреть возможность сообщить Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA), отправив Подозрительный Деятельность Отчет (SAR). Ты также должен учитывать, есть ли ты требуется согласие NCA перед ты приступить к подозрительный сделка.
Точно так же, кто занимается отмыванием денег? Министерство финансов США полностью посвящено борьбе со всеми аспектами отмывание денег дома и за рубежом, через миссию Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI).
Соответственно, что делать, если вы подозреваете отмывание денег?
Подозрение на отмывание денег должно сообщить в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Чтобы связаться с NCA, Вы должны рассказать ваш назначенный офицер (тот, кто обучен ваш бизнес для оценки доказательств), который затем будет решать если проблема нуждается в сообщить в NCA.
Что произойдет, если вы не сообщите об отмывании денег?
Как уже упоминалось несколько раз, это индивидуальная ответственность сообщить об отмывании денег не компания и штрафы весьма существенны. Не- составление отчетов подозрений квалифицируется как уголовное преступление и карается тюремным заключением, штрафом или и тем, и другим.
Рекомендуемые:
Как мне сообщить о неэтичном агенте по недвижимости?
Метод 4 Отчетность управляющему совету по лицензированию Посетите веб-сайт управляющего совета вашего штата. Агенты по недвижимости лицензированы государством. Скачать форму. Заполните форму внимательно. Объясните свою жалобу. Прикрепите любые документы в поддержку. Отправьте жалобу по почте. Помогите следователю
Сколько дней у вас есть, чтобы сообщить о матче OFAC?
Десять дней
Могу ли я продать свой отпуск кому-нибудь другому?
Люди могут попробовать продать практически все, что связано с путешествиями, от авиабилетов до проживания, путевки, круизы или даже ваучеры. Итак, если вы застряли в нежелательном отпуске, хорошая новость заключается в том, что вы можете вернуть немного денег, переведя их кому-то другому, кому он действительно может понравиться
Кому я могу позвонить по поводу пересечения границы?
Вы можете позвонить в Информационный центр CBP США для получения любой информации, связанной с пересечением границы. Их номер телефона (877) 227-5511 или (202) 325-8000 из-за пределов США. Колл-центр открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. а затем снова с 13:00. до 16:00 По восточному времени
Где я могу сообщить о нарушениях строительных норм?
Сообщить о нарушении кодекса В случае нарушения кодекса, касающегося публичных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом общественных работ или позвоните по номеру 311