Видео: Что такое управление списком наблюдения?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22
Финансовые услуги Oracle Управление списком наблюдения помогает бизнес-пользователям рисковать и комплаенс управлять внешний и внутренний списки наблюдения . Пользователи могут загружать и включать новые списки , отредактировать существующие списки и обновить внешние списки через единый интерфейс интеграции данных.
Просто так, что значит быть в списке для наблюдения?
А список наблюдения это страница, которая позволяет любому зарегистрированному пользователю сохранять список "просматриваемых" страниц и для создания список о последних изменениях, внесенных на эти страницы (и связанные с ними страницы обсуждения). Таким образом, вы можете отслеживать и реагировать на что происходит на страницах, которые вы создали или интересуют по-другому.
Кроме того, что такое санкции в отношении политически значимых лиц? В финансовом регулировании «политически значимое лицо» ( PEP ) - это термин, описывающий кого-то, кому было поручено выполнение видных общественных функций. А PEP обычно представляет более высокий риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут иметь.
Имея это в виду, что такое просмотр списков наблюдения?
С Oracle Просмотр списка наблюдения организации могут быстро выявлять физических и юридических лиц, которые представляют потенциальный источник риска для их бизнеса, территории или общей безопасности, а затем эффективно управлять процессом проверки соответствия и отчетности.
Что такое скрининг в AML?
Борьба с обмыванием денег ( AML ) программное обеспечение для мониторинга транзакций позволяет банкам и другим финансовым учреждениям отслеживать транзакции клиентов на ежедневной основе или в режиме реального времени на предмет риска. AML решения по мониторингу транзакций также могут включать санкции скрининг , черный список скрининг , а также функции профилирования клиентов.
Рекомендуемые:
Что такое гибкое управление рисками?
Под гибким управлением рисками понимается способ управления рисками в гибких проектах. Комплексные рамки для прогнозных проектов, такие как стандарты институтов управления проектами, предлагают ряд процессов, инструментов и методов для управления рисками проекта
Управление продуктом - это то же самое, что и управление проектом?
Менеджеры по продукту управляют разработкой продуктов. Они расставляют приоритеты по инициативам и принимают стратегические решения о том, что будет построено. Их часто считают генеральными директорами линейки продуктов. С другой стороны, руководители проектов часто контролируют выполнение уже разработанных и утвержденных планов
Что такое управление активами / пассивами в банках?
Управление пассивами активов (УАП) можно определить как механизм устранения риска, с которым сталкивается банк из-за несоответствия между активами и пассивами либо из-за ликвидности, либо из-за изменений процентных ставок. Ликвидность - это способность организации выполнять свои обязательства за счет заимствования или конвертации активов
Как управление рисками и управление качеством используется в здравоохранении?
Значение и цель управления рисками в организациях здравоохранения. Внедрение системы управления рисками в сфере здравоохранения традиционно сосредоточено на важной роли безопасности пациентов и сокращении медицинских ошибок, которые ставят под угрозу способность организации выполнять свою миссию и защищать от финансовой ответственности
Какие есть методы наблюдения?
Другие методы включают использование камеры и телевизионного монитора. Связь между супервизором и супервизируемым осуществляется одним или несколькими способами: запланированные прерывания сеанса, незапланированные перерывы, звуковая обратная связь «ошибка в ухе» и пост-сессионный разбор полетов