Что такое специальный режим денежных переводов?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22

Назначенный денежный перевод . An договоренность для перевода денег или имущества получателю, когда по крайней мере одно из субъектов, участвующих либо в принятии инструкции о переводе, либо в предоставлении денег или собственности, не является финансовым учреждением, таким как банк или кредитный союз.

В связи с этим, что такое назначенная услуга?

А назначенная служба это услуга которые должны зарегистрироваться в соответствии с Законом AMLCTF в качестве отчитывающейся организации и должны соответствовать обязательствам Закона AMLCTF. Список таких назначенные службы изложены в разделе 6 Закона о AMLCTF.

Кроме того, о каких транзакциях необходимо сообщать в Austrac? " Составление отчетов юридические лица "обязаны сообщать о транзакциях к АВСТРАК . Сделки который должен быть доложен включают: наличные сделки на сумму 10 000 австралийских долларов или более или в иностранной валюте соответствующей стоимости, инструкции по международному переводу средств в Австралию или из Австралии на любую сумму и.

что такое провайдер денежных переводов?

Согласно федеральному закону, перевод передача провайдер это бизнес, который переводит деньги в электронном виде для потребителей людям и предприятиям в зарубежных странах. К этим компаниям относятся многие компании по переводу денег, банки и кредитные союзы и, возможно, другие типы компаний, оказывающих финансовые услуги.

Должны ли казино отчитываться перед австраком?

При наличии лицензии казино участвуют в международном переводе денежных средств (IFTI), они должны Разместить инструкция по международному переводу денежных средств (IFTI) сообщить в AUSTRAC . Казино должен Разместить IFTI отчеты в течение 10 рабочих дней со дня отправки или получения инструкций по переводу.