2025 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-22 16:12
Назначенный денежный перевод . An договоренность для перевода денег или имущества получателю, когда по крайней мере одно из субъектов, участвующих либо в принятии инструкции о переводе, либо в предоставлении денег или собственности, не является финансовым учреждением, таким как банк или кредитный союз.
В связи с этим, что такое назначенная услуга?
А назначенная служба это услуга которые должны зарегистрироваться в соответствии с Законом AMLCTF в качестве отчитывающейся организации и должны соответствовать обязательствам Закона AMLCTF. Список таких назначенные службы изложены в разделе 6 Закона о AMLCTF.
Кроме того, о каких транзакциях необходимо сообщать в Austrac? " Составление отчетов юридические лица "обязаны сообщать о транзакциях к АВСТРАК . Сделки который должен быть доложен включают: наличные сделки на сумму 10 000 австралийских долларов или более или в иностранной валюте соответствующей стоимости, инструкции по международному переводу средств в Австралию или из Австралии на любую сумму и.
что такое провайдер денежных переводов?
Согласно федеральному закону, перевод передача провайдер это бизнес, который переводит деньги в электронном виде для потребителей людям и предприятиям в зарубежных странах. К этим компаниям относятся многие компании по переводу денег, банки и кредитные союзы и, возможно, другие типы компаний, оказывающих финансовые услуги.
Должны ли казино отчитываться перед австраком?
При наличии лицензии казино участвуют в международном переводе денежных средств (IFTI), они должны Разместить инструкция по международному переводу денежных средств (IFTI) сообщить в AUSTRAC . Казино должен Разместить IFTI отчеты в течение 10 рабочих дней со дня отправки или получения инструкций по переводу.
Рекомендуемые:
Что такое режим V Club?
Что такое v. Club? v. club - это членство, которое всегда позволяет вам путешествовать по самой низкой цене, независимо от того, как вы решите лететь. членство в клубе, и мы гарантируем, что вы получите лучшие цены
Что такое лицензионный режим входа?
В режиме лицензирования входа компании подписывают контракты с иностранными предприятиями, называемыми «лицензиатами», которые позволяют иностранным компаниям на законных основаниях производить и продавать продукцию компании
Что такое онлайн-сервис денежных требований?
Money Claim Online (MCOL) - это Интернет-служба HM Courts & Tribunals Service для истцов и ответчиков. Требование денег онлайн - это удобный и безопасный способ подать денежное требование или ответить на него в Интернете
Что такое оговорка о всех денежных средствах?
Все деньги. Связанный контент. В контексте кредитования выражения «оговорка о всех денежных средствах» или «обеспечение всех денежных средств» обычно означают, что любое обеспечение или гарантия будут покрывать все суммы, которые должник должен кредитору по любым договоренностям (включая будущие договоренности), независимо от того, как они возникают
Что такое специальный инвестиционный инструмент?
Специальное инвестиционное средство, или SIV, представляет собой набор инвестиций, которые приносят прибыль за счет разницы в цене (спредах) между структурированными финансовыми продуктами (CDO, MBS и т. Д.) И краткосрочным долгом